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作者:网上买足彩 时间:2019-05-13 分类:新闻资讯

(上接b105版)

证券代码:002051 证券简称:中工国际 通知布告编号:2019-026

中工国际工程股分有限公司关在

为全资子公司中工资本商业有限公司

银行授信供给不跨越1亿元人平易近币

(含等值外币)最高额包管的通知布告

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

1、担保环境概述

1、中工资本商业有限公司(以下简称“中工资本”)为中工国际工程股分有限公司(以下简称“中工国际”或“ 公司”)全资子公司。2018年2月12日,公司第六届董事会第十四次会议审议经由过程了《关在为全资子公司中工资本商业有限公司银行授信供给 4 亿元人平易近币(含等值外币)最高额包管的议案》,赞成公司为中工资本4亿元人平易近币银行授信供给连带责任担保,担保刻日为自银行核准相干授信之日起一年。有关内容详见2018年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)登载的 2018-015 号通知布告。

为知足经营成长需要,中工资本拟向合作银行申请综合授信,用在中工资本展开商业融资、远期结售汇、保函、活动资金贷款、银行承兑汇票等营业,授信刻日为一年。公司拟为中工资本上述银行授信供给不跨越1亿元人平易近币(含等值外币)最高额连带责任包管担保,担保刻日为一年,具体条目以公司与银行签定的包管合同为准。

2、董事会审议担保议案的表决环境

中工国际第六届董事会第二十八次会议在2019年3月31日召开,以6票赞成、0票否决、0票弃权审议经由过程了《关在为全资子公司中工资本商业有限公司银行授信供给不跨越1亿元人平易近币(含等值外币)最高额包管的议案》。按照相干划定,本次对全资子公司供给的担保在公司董事会权限规模以内,无需提交股东年夜会审议。

2、被担保人根基环境

公司名称:中工资本商业有限公司

注册时候:2014年7月17日

注册地址:中国(上海)自由商业实验区英伦路38号五层513室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:金永学

注册本钱:人平易近币20,000万元整

经营规模:从事货色和手艺的进出口营业,食物畅通、酒类、汽车、网上买足彩体育APP机械装备、电子产物、纺织品、家用电器、化工原料和产物(除危险化学品、监控化学品、烟花爆仗、平易近用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百货、化肥、焦炭、铁矿石、冶金炉料、钢材、木材、纸浆、有色金属、食用农产物、饲料、棉花的发卖,仓储营业(除危险品)。

股东环境:中工国际持有100%股权。

首要财政状态:截至2018年12月31日,中工资本的资产总额为221,195,369.62元,欠债总额为25,308,032.02元,净资产为195,887,337.60元,2018年度实现营业收入546,072,416.28元,利润总额-17,303,876.17元,净利润-15,471,187.71元。(以上财政数据已审计)

中工资本信誉状态杰出,不存在对外担保、典质、重年夜诉讼与仲裁等事项。

3、担保和谈的首要内容

公司为中工资本向合作银行申请的综合授信供给不跨越1亿元人平易近币(含等值外币)最高额连带责任包管担保,担保刻日为一年,具体条目以公司与合作银行签定的包管合同为准。

4、董事会心见

公司为全资子公司中工资本银行授信供给担保,有益在子公司张罗资金,展开营业,合适公司整体好处。公司为中工资本供给担保的财政风险处在公司可控的规模以内,不存在与中国证监会《关在规范上市公司与联系关系方资金来往和上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关在规范上市公司对外担保行动的通知》(证监发[2005]120号)相违反的环境。

5、累计对外担保数目和过期担保的数目

截止今朝,公司和控股子公司已审批的有用担保额度合计为41,547.25万元(含本次担保),占公司2018年12月31日经审计归属在上市公司股东净资产904,924.35万元的比例为4.59%。上述担保全数为对全资和控股子公司供给担保。

公司和控股子公司无过期担保环境,也无触及诉讼的担保和因担保被判败诉而应承当的损掉。

6、自力董事定见

公司自力董事在董事会对上述担保议案审议前签订了事前承认定见,赞成将上述担保议案提交董事会审议。

自力董事认为,中工国际为全资子公司中工资本银行授信供给担保,有益在全资子公司张罗资金,合适公司整体好处。该担保实行了需要的决议计划法式,合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关划定。

7、备查文件

1、中工国际工程股分有限公司第六届董事会第二十八次会经过议定议;

2、自力董事事前承认定见、自力董事定见。

特此通知布告。

中工国际工程股分有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 通知布告编号:2019-025

中工国际工程股分有限公司

关在刊出部门股票期权的通知布告

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

中工国际工程股分有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议在2019年3月31日审议经由过程了《关在刊出部门股票期权的议案》。现对有关事项申明以下:

1、公司股票期权鼓励打算和实行环境简述

1、2017年7月15日,公司第六届董事会第八次会议审议经由过程了《中工国际股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》和摘要、《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算实行查核治理法子》和《关在提请股东年夜会授权董事会打点股票期权鼓励打算相干事项的议案》。自力董事颁发了自力定见,公司监事会对股票期权鼓励打算鼓励对象名单颁发了核对定见。

2、2017年9月8日,公司收到控股股东中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司转发的国务院国有资产监视治理委员会《关在中工国际工程股分有限公司实行股票期权鼓励打算的批复》(国资考分[2017]952号),原则赞成公司实行股票期权鼓励打算和股票期权鼓励打算的事迹查核方针。

3、2017年10月10日,公司2017年第一次姑且股东年夜会审议经由过程了《中工国际股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》和摘要、《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算实行查核治理法子》和《关在提请股东年夜会授权董事会打点股票期权鼓励打算相干事项的议案》。

4、2017年10月20日,公司第六届董事会第十一次会议审议经由过程了《关在向鼓励对象授与股票期权的议案》。自力董事颁发了自力定见,公司监事会对股票期权鼓励打算鼓励对象名单颁发了核对定见。

5、2017年11月22日,公司表露了《中工国际工程股分有限公司关在股票期权鼓励打算授与挂号完成的通知布告》,经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司确认,公司在2017年11月21日完成了向300名鼓励对象授与2,142万份股票期权的授与挂号工作,期权简称:中工jlc1,期权代码:037756,股票期权的行权价钱为20.84元/股。

6、2018年4月3日,公司第六届董事会第十五次会议审议经由过程了《关在刊出部门股票期权的议案》,公司将对6名已不合适鼓励前提的鼓励对象已获授但未获准行权的股票期权40.5万份进行刊出。自力董事颁发了自力定见,公司监事会对本次刊出部门股票期权事项颁发了核对定见。

7、2018年4月3日,公司第六届董事会第十五次会议审议经由过程了《关在调剂股票期权鼓励打算事迹查核对标企业的议案》,因对标企业中铁二局在2017年完成了重年夜资产置换致使主营营业产生重年夜转变并改名为中铁工业,掉去了对标公道性,公司将其调出对标企业,弥补与公司主营营业具有类似性和营业收入与净利润范围处在行业内较高程度的中国铁建为对标企业。自力董事颁发了自力定见,公司监事会对本次调剂股票期权鼓励打算事迹查核对标企业的事项颁发了核对定见。

8、2018年4月24日,公司2017年度股东年夜会审议经由过程了《关在调剂股票期权鼓励打算事迹查核对标企业的议案》。

9、2018年5月10日,公司表露了《中工国际工程股分有限公司关在部门股票期权刊出完成的通知布告》,经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司确认,公司部门已获授但未获准行权的股票期权刊出事宜已打点完成,已获授但还没有行权的股票期权的数目由2,142万份调剂至2,101.5万份。

10、2018年8月14日,第六届董事会第十九次会议审议经由过程了《关在公司调剂股票期权鼓励打算行权价钱的议案》,因为公司实行了2017年度权益分拨方案,按照《中工国际股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》的有关划定,股票期权鼓励打算的行权价钱调剂为20.49元/股。自力董事颁发了自力定见,公司监事会对本次调剂股票期权鼓励打算行权价钱事项颁发了核对定见。

2、本次股票期权刊出的缘由、根据、数目

1、股票期权鼓励打算第一个行权期未到达行权前提。

公司股票期权鼓励打算第一个行权期的事迹查核方针为:以2016年为基准年,2018年归属在上市公司股东扣除非常常性损益的净利润复合增加率不低在15%;归属在上市公司股东扣除非常常性损益的加权平均净资产收益率不低在12%;且上述指标都不低在同业业平均程度或对标企业75分位值;同时,完成中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司下达的eva指标。

公司现实完成环境为:2018年归属在上市公司股东扣除非常常性损益后的净利润为1,210,425,658.48元,比拟2016年归属在上市公司股东扣除非常常性损益后的净利润1,292,856,135.83元复合增加率为-3.24%,低在15%,未到达事迹查核方针。

鉴在公司股票期权鼓励打算第一个行权期未到达事迹查核方针,按照《中工国际股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》“8、鼓励对象获授权益、行权的前提”的相干划定,“若股票期权行权期上一年度查核不及格,鼓励对象昔时度股票期权的可行权额度不成行权,作废处置”,公司拟刊出294名鼓励对象第一个行权期已获授但未获准行权的700.5万份股票期权。

2、公司部门股票期权鼓励对象不合适鼓励前提。

截至2019年3月31日,公司股票期权鼓励对象马琰、刘影、张慧德、徐小兵、林革盛、胡伟、肖祎、李志勇、张广东、杨磊、张贞、杨盼、周智勇、王星阳、段潮总计15人因去职已不合适鼓励前提,按照《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》“十3、公司/鼓励对象产生异动的处置”的相干划定,“当鼓励对象产生以下环境时,在环境产生之日,对鼓励对象已获准行权但还没有行使的股票期权终止行权,其未获准行权的期权作废。……(2)片面提出终止或消除与公司订立的劳动合同或聘请合同;(3)与公司所订的劳动合同或聘请合同期满,小我提出不再续订……”,公司将对马琰等15人已获授但未获准行权的第二期和第三期股票期权合计64万份进行刊出。

综上所述,公司本次拟刊出股票期权764.5万份,已获授但还没有行权的股票期权的数目由2,101.5万份调剂至1,337万份,股票期权鼓励对象的人数将由294人调剂为279人。按照公司2017年第一次姑且股东年夜会审议经由过程的《关在提请股东年夜会授权董事会打点公司股票期权鼓励打算的议案》,股东年夜会授权董事会决议鼓励对象是不是可以行权;授权董事会打点股票期权鼓励打算的变动与终止,包罗但不限在打消鼓励对象的行权资历,打消鼓励对象还没有行权的股票期权,对鼓励对象还没有行权的股票期权刊出等事宜,公司将依照股票期权鼓励打算的划定打点刊出的相干事宜。

3、本次刊出部门期权对公司的影响

因为公司2018年事迹查核未到达第一个行权期的事迹查核方针,公司无需确认第一个行权期的股票期权费用,并对已确认的股票期权费用827.22万元予以冲回。

公司本次刊出部门股票期权,合适《上市公司股权鼓励治理法子》、《深圳证券买卖所中小企业板信息表露营业备忘录第4号:股权鼓励》和《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》的有关划定,不会对公司的财政状态和经营功效发生本色性影响,也不会影响公司治理团队的不变性。

4、自力董事定见

公司自力董事对本次刊出部门股票期权事项颁发自力定见以下:

1、因股票期权鼓励打算第一个行权期未到达事迹查核方针,公司拟刊出294名鼓励对象第一个行权期已获授但未获准行权的700.5万份股票期权;因鼓励对象马琰、刘影、张慧德、徐小兵、林革盛、胡伟、肖祎、李志勇、张广东、杨磊、张贞、杨盼、周智勇、王星阳、段潮总计15人因去职已不合适鼓励前提,公司拟对上述15人已获授但未获准行权的第二期和第三期股票期权合计64万份进行刊出,合适《上市公司股权鼓励治理法子》等有关法令、律例和规范性文件和《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》的相干划定,未侵害公司和全部股东的权益,不会对公司的财政状态和经营功效发生本色性影响。

2、公司董事会在审议本次刊出部门股票期权事项时,作为该打算受益人的联系关系董事罗艳密斯、张福生师长教师已按照《公司法》、《上市公司股权鼓励治理法子》等法令、律例和规范性文件中的有关划定躲避表决,议案由非联系关系董事审议表决。

是以,自力董事赞成公司对上述已获授但未获准行权的股票期权合计764.5万份进行刊出。

5、监事会核对定见

公司监事会对本次刊出部门股票期权事项核对后,颁发以下定见:

公司股票期权鼓励打算第一个行权期未到达事迹查核方针,同时公司股票期权鼓励对象马琰、刘影、张慧德、徐小兵、林革盛、胡伟、肖祎、李志勇、张广东、杨磊、张贞、杨盼、周智勇、王星阳、段潮总计15人因去职已不合适鼓励前提,公司监事会赞成董事会按照《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》的相干划定,将294名鼓励对象第一个行权期已获授但未获准行权的700.5万份股票期权和上述15名鼓励对象已获授但未获准行权的第二期和第三期64万份股票期权进行刊出。董事会本次刊出部门股票期权的法式合适相干划定,正当有用。

6、法令定见书的结论性定见

北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关在中工国际工程股分有限公司刊出部门已授与股票期权的法令定见书》,认为:

公司本次刊出部门股票期权已获得需要的核准和授权,合适《中华人平易近共和国公司法》、《上市公司股权鼓励治理法子》和《中工国际工程股分有限公司股票期权鼓励打算(草案)》的相干划定。

7、备查文件

1、中工国际工程股分有限公司第六届董事会第二十八次会经过议定议;

2、中工国际工程股分有限公司第六届监事会第十九次会经过议定议;

3、中工国际工程股分有限公司自力董事定见;

4、北京金诚同达律师事务所关在中工国际工程股分有限公司刊出部门已授与股票期权的法令定见书。

特此通知布告。

中工国际工程股分有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 通知布告编号:2019-024

中工国际工程股分有限公司

关在部属公司租赁衡宇

暨联系关系买卖的通知布告

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

1、联系关系买卖概述

1、中工国际工程股分有限公司(以下简称“公司”)向控股股东中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司(以下简称“国机团体”)刊行股分采办其持有的中国中元国际工程有限公司(以下简称“中国中元”)100%的股权并召募配套资金暨联系关系买卖事项(以下简称“刊行股分采办资产”),已在2019年3月21日完成中国中元工商变动挂号手续,中国中元成为公司全资子公司。为知足平常经营需要,中国中元和其部属公司此前已与受控股股东国机团体直接或间接节制的联系关系方签订了租赁合同。本次刊行股分采办资产完成后,拟继续实行与受控股股东国机团体直接或间接节制的联系关系方之间的租赁合同。

2、中国中元拟继续承租中元国际工程设计研究院有限公司(以下简称“中元国际”)的相干衡宇和场地(包罗配套办法),中国中元和其部属公司北京起重运输网上买足彩体育APP机械设计研究院有限公司(以下简称“北起院”)、北京科正平工程手艺检测研究院有限公司(以下简称“北京科正平”)、中起物料搬运工程有限公司(以下简称“中起物料”)、京兴国际工程治理有限公司(以下简称“京兴国际”)和中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司(以下简称“中元长春”)拟继续承租网上买足彩体育APP机械工业计划研究院有限公司(以下简称“计划院”)的相干衡宇和场地(包罗配套办法),北起院设备制造(北京)有限公司(以下简称“北起设备”)拟继续承租现代农装科技股分有限公司保定分公司(以下简称“现代农装保定分公司”)的相干衡宇,上述衡宇和场地每一年房钱合计为5,076.19万元,三年房钱合计为15,228.57万元。

3、中元国际、计划院、现代农装保定分公司为国机团体直接或间接节制的企业,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(二)项划定的景象,为上市公司的联系关系法人。是以,本次买卖组成联系关系买卖。

4、该联系关系买卖已公司第六届董事会第二十八次会议审议经由过程,联系关系董事罗艳躲避表决,其他5位董事一致赞成此议案。自力董事对此项联系关系买卖进行了事前承认并出具了自力定见。该议案需提交公司2018年度股东年夜会审议,联系关系股东将躲避表决。

5、依照《深圳证券买卖所股票上市法则》的有关要求,上市公司与联系关系人签定平常联系关系买卖和谈的刻日跨越三年的,该当每三年从头实行审议法式和表露义务。本次租赁衡宇暨联系关系买卖事项有用期三年(即2019年1月1日至2022年12月31日),三年后将从头实行审议法式和表露义务。

6、本次租赁衡宇暨联系关系买卖事项的买卖金额累计为15,228.57万元,占公司2018年经审计归属在母公司所有者权益的1.68%。按照《公司章程》划定,本次联系关系买卖为公司董事会审议权限,无需提交公司股东年夜会审议。

7、本次联系关系买卖不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定重年夜资产重组,不必颠末有关部分的核准。

2、联系关系方根基环境

(一)中元国际工程设计研究院有限公司

同一社会信誉代码:91110108400007869n

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘小虎

注册本钱:6,900万元人平易近币

居处:北京市海淀区西三环北路5号

经营规模:对外调派实行境外工程所需的劳务人员;工程和手艺研究与实验成长;境外网上买足彩体育APP机械行业工程、境内国际招标工程和各类工程的承包;上述境外工程和境内各类工程的勘测、设计、监理、咨询;上述境外工程所需装备、材料的出口;自营和代办署理各类商品和手艺进出口(国度限制公司经营或制止进出口的商品和手艺除外);与主营营业相干的手艺办事;装备、材料的采购、发卖和装备成套、装备承包(国度有专项划定的除外)。

首要股东和现实节制人:国机团体持有中元国际100%股权,为中元国际现实节制人。

汗青沿革和首要营业成长状态:中元国际工程设计研究院有限公司始建在1953年,原名网上买足彩体育APP机械工业部设计研究院,首要从事建筑设计咨询营业。中元国际在2001年进入国机团体,在2003年与中国中元重组,成为中国中元全资子公司。因本次刊行股分采办资产以无偿划转体例从中国中元剥离,中元国际在2018年12月成为国机团体全资子公司。今朝首要负责房产保护运营营业。

财政数据:截止2018年12月31日,中元国际总资产369,100,470.91元,净资产175,594,796.63元,2018年实现营业收入26,907,952.21元,净利润-4,566,763.84元(以上财政数据已审计)。

(二)网上买足彩体育APP机械工业计划研究院有限公司

同一社会信誉代码:91110108400008351p

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:刘小虎

注册本钱:5,000万元人平易近币

居处:北京海淀区西三环北路5号2号楼

经营规模:工程和手艺研究与实验成长;网上买足彩体育APP机械工业财产政策、成长计谋研究、咨询;资产治理;网上买足彩体育APP机械行业扶植项目标研究、咨询;招投标咨询;网上买足彩体育APP机械电子装备产物的研究、开辟、发卖(国度有专营专项划定除外);与主营相干的手艺开辟、手艺让渡、手艺办事、咨询、培训。

首要股东和现实节制人:中元国际持有计划院100%股权,国机团体为计划院现实节制人。

汗青沿革和首要营业成长状态:网上买足彩体育APP机械工业计划研究院有限公司前身为1987年5月13日成立的网上买足彩体育APP机械工业委员会成长计划研究院,首要从事网上买足彩体育APP机械工业财产政策、成长计谋和行业计划;地域计划、专项计划和企业成长计谋等方面的前期研究与咨询等。计划院在2001年进入国机团体,在2003年与中国中元重组,成为中国中元全资子公司。因本次刊行股分采办资产以无偿划转体例从中国中元剥离,计划院在2018年12月成为中元国际全资子公司。今朝首要负责房产保护运营营业。

财政数据:截止2018年12月31日,计划院总资产244,915,396.49元,净资产215,309,633.19元,2018年实现营业收入14,957,699.87元,净利润3,080,487.94元(以上财政数据已审计)。

(三)现代农装科技股分有限公司保定分公司

同一社会信誉代码:9113062367853898x7

企业类型:其他有限责任公司分公司

法定代表人:张永建

居处:涞水县永安年夜街南侧

经营规模:手艺开辟;手艺推行;发卖农业网上买足彩体育APP机械装备和配件、汽车、棉花、网上买足彩体育APP机械配件、主动导航驾驶系统;经营本企业和成员企业自产产物和手艺出口营业;本企业和成员企业出产所需的原辅材料、仪器仪表、网上买足彩体育APP机械装备、零配件和手艺的进口营业(国度限制公司经营和国度制止的进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”营业;出产农业网上买足彩体育APP机械装备和配件、系列喷、滴灌装备和pvc/pe管材管件、农用主动驾驶导航系统(限分支机构经营);城市园林绿化;专业承包;出租办公用房、贸易用房;工程设计。

首要股东和现实节制人:现代农装保定分公司为现代农装科技股分有限公司(以下简称“现代农装”)的分支机构,中国农业网上买足彩体育APP机械化科学研究院持有现代农装67.93%的股权,国机团体为现代农装的现实节制人。

汗青沿革和首要营业成长状态:现代农装系2001年7月经原国度经济商业委员会核准,由中国农业网上买足彩体育APP机械化科学研究院作为主倡议人,倡议设立的股分有限公司,专业从事现代农业设备研发、出产和经营,是国度科技部归口治理的“农业设备财产手艺立异计谋同盟”首要建立单元,“泥土植物网上买足彩体育APP机械系统手艺国度重点尝试室”、“农业出产网上买足彩体育APP机械设备国度工程尝试室”和“国度农业网上买足彩体育APP机械工程手艺研究中间”结合共建单元。现代农装科技股分有限公司保定分公司始建在2008年8月,现代农装保定分公司为现代农装所属的高端农业网上买足彩体育APP机械出产制造基地。

财政数据:截止2018年12月31日,现代农装保定分公司总资产164,225,819.29元,净资产131,821,199.28元,2018年实现营业收入52,983,469元,净利润-9,844,373.02元(以上财政数据未经审计)。

3、买卖的订价政策和订价根据

本次租赁房产的价钱是在参考四周地域同类贸易建筑确当前市场房钱程度的根本上,经两边协商肯定的。本次买卖价钱为正常的贸易买卖价钱,订价原则公道、公允,遵照了同等、自愿、等价、有偿的原则。

4、联系关系买卖标的环境和租赁和谈的首要内容

本次联系关系买卖的合同主体、租赁标的、买卖价钱、租赁刻日等首要内容以下:

5、联系关系买卖的目标和对上市公司的影响

中国中元和其部属公司为知足平常经营需要,向受控股股东国机团体直接或间接节制的联系关系方租用部门房产作为办公利用,其房钱价钱经两边协商并参考市场化订价,买卖价钱客不雅公允,遵守公允、公允、公道的原则,不存在侵害公司和全部股东好处的景象;联系关系租赁所发生的房钱占公司营业收入比例较低,联系关系买卖具有公道性和需要性。

6、年头至表露日与该联系关系人累计已产生的各类联系关系买卖的总金额

2019年年头至表露日,公司和部属公司与中元国际累计已产生的联系关系买卖总金额为760.92万元,为中国中元付出的第一季度房钱;与计划院已产生的联系关系买卖金额为458.80万元,为北起院、中国中元、中起物料、北京科正等分别付出的第一季度房钱和中元长春付出的上半年房钱;未与现代农装保定分公司产生联系关系买卖。

7、自力董事事前承认定见和自力定见

公司自力董事在董事会对上述联系关系买卖审议前签订了事前承认定见,赞成将上述联系关系买卖提交董事会审议。

自力董事认为,中国中元和其部属公司继续租用受控股股东国机团体直接或间接节制的联系关系方的部门房产作为办公利用,合适现实经营需要。上述联系关系买卖遵守客不雅、公允、公道的原则,不存在侵害公司和其他股东,特殊是中小股东和非联系关系股东好处的景象。在本议案表决时,联系关系董事躲避了表决,履行了有关的躲避表决轨制,决议计划法式合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等有关划定。

8、备查文件

1、中工国际工程股分有限公司第六届董事会第二十八次会经过议定议;

2、自力董事事前承认定见、自力董事定见;

3、本次联系关系买卖触及的租赁合同。

特此通知布告。

中工国际工程股分有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 通知布告编号:2019-023

中工国际工程股分有限公司

关在与国机财政有限责任公司

签订《金融办事合作和谈》

暨联系关系买卖的通知布告

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

1、联系关系买卖概述

1、依照国有资产监视治理委员会深切推动中心企业内部资金集中治理的工作要求,连系中国中元国际工程有限公司已成为公司全资子公司,需将该公司列入中工国际工程股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与国机财政有限责任公司(以下简称“国机财政公司”)金融办事合作规模的环境,为进一步晋升资金利用效力,充实操纵国机财政公司的金融专业优势、金融资本优势,公司拟与国机财政公司从头签订《中工国际工程股分有限公司与国机财政有限责任公司金融办事合作和谈》,原和谈自该和谈生效之日起主动终止。

2、因为国机财政公司为公司控股股东中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司(以下简称“国机团体”)节制的企业,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(二)项划定的景象,为公司的联系关系法人,是以,本次买卖组成联系关系买卖。

3、该联系关系买卖已公司第六届董事会第二十八次会议审议经由过程,联系关系董事罗艳、丁建躲避表决,其他4位董事一致赞成此议案。自力董事对此项联系关系买卖进行了事前承认并出具了自力定见。该议案需提交公司2018年度股东年夜会审议,联系关系股东将躲避表决。

4、本次联系关系买卖不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组,不需要颠末有关部分核准。

2、联系关系方根基环境和联系关系关系

1、根基环境

企业名称:国机财政有限责任公司

居处:北京市海淀区丹棱街3号

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:李家俊

注册本钱:150,000万元

成立日期:1989年1月25日

同一社会信誉代码:9111010810001934xa

金融许可证号:00071281

主营营业:对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证和相干的咨询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖金钱的收付;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的拜托贷款和拜托投资;对成员单元打点单据承兑与贴现;打点成员单元之间的内部转账结算和响应的结算、清理方案设计;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款和融资租赁;从事同业拆借;承销成员单元的企业债券;经核准刊行财政公司债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单元产物的消费信贷、买方信贷和融资租赁;保险代办署理营业。(企业依法自立选择经营项目,展开经营勾当;依法须经核准的项目,经相干部分核准后依核准的内容展开经营勾当;不得从事本市财产政策制止和限制类项目标经营勾当。)

首要股东和现实节制人:国机财政公司的股东为中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司和其26家部属公司,中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司为国机财政公司的现实节制人。

汗青沿革和首要营业成长状态:国机财政公司前身系在1989年设立的海南机设信任投资公司,1996年2月改名为中工信任投资公司,2003年8月19日,按照中办发[1999]1号文件精力,经中国银行业监视治理委员会银监复[2003]23号文件核准,正式移交中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司并改组为国机财政有限责任公司。国机财政公司是中国银监会核准的经营存贷款营业的非银行性金融机构,其首要本能机能是为中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司成员单元供给存贷款、内部结算等金融办事。

财政数据:2018年度,国机财政公司利润总额为36,620.91万元,净利润为27,693.09万元;截止2018年12月31日,总资产为3,019,088.27万元,净资产为248,105.92万元。(以上财政数据已审计)本钱足够率13.84%,不良资产率为0,资产质量杰出。

2、与本公司的联系关系关系

国机财政公司为本公司控股股东中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司节制的企业,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(二)项划定的景象,为本公司的联系关系法人。

3、金融办事合作和谈的首要内容

公司将在股东年夜会核准后与国机财政公司签订《中工国际工程股分有限公司与国机财政有限责任公司金融办事合作和谈》,合作和谈首要内容以下:

1、国机财政公司赞成按照公司需求向公司供给以下金融办事营业:

(1)本、外币存款办事;

(2)本、外币贷款办事;

(3)本、外币结算与治理办事;

(4)打点单据承兑与贴现;

(5)打点拜托贷款;

(6)承销企业债券;

(7)打点财政和融资参谋、信誉鉴证和相干的咨询、代办署理营业;

(8)供给担保;

(9)供给合适公司《资金综合治理方案》的金融产物;

(10)经中国银行业监视治理委员会核准的可从事的其他营业。

2、本金融会作和谈的规模不包罗公司的召募资金,公司的召募资金严酷依照有关召募资金的治理划定进行治理。

3、公司在国机财政公司的存款余额不跨越48亿元,国机财政公司赐与公司总额不低在48亿元的综合授信。

4、国机财政公司在为公司供给上述金融办事营业的同时,许诺遵照以下原则:

(1)公司在国机财政公司的各类存款,按不低在中国人平易近银行同期同档次存款基准利率计付存款利钱。

(2)公司在国机财政公司获得的贷款,按不高在同期境内贸易银行的同类型贷款利率计收贷款利钱。

(3)公司在国机财政公司供给的除存款和贷款外的其他各项金融办事,收取的费用尺度不高在同期境内贸易银行所收取的同类费用尺度。

(4)国机财政公司免予收取公司在国机财政公司进行资金结算的资金汇划费用。

5、本和谈自两边法定代表人或授权代表签字并加盖单元公章后成立,经公司股东年夜会核准后生效,自公司股东年夜会核准本和谈之日起有用期三年。

4、联系关系买卖的目标和对公司的影响

1、公司本次与国机财政公司签订《中工国际工程股分有限公司与国机财政有限责任公司金融办事合作和谈》,是依照国有资产监视治理委员会深切推动中心企业内部资金集中治理的工作要求,并连系中国中元国际工程有限公司已成为公司全资子公司,需将该公司列入金融办事合作规模的环境而进行的,有益在公司进一步晋升资金利用效力,充实操纵国机财政公司的金融专业优势和金融资本优势。

2、国机财政公司为公司供给的存款利率将不低在中国人平易近银行同期同档次存款基准利率,供给的贷款利率将不高在同期境内贸易银行的同类型贷款利率,供给的其他各项金融办事收取的费用尺度不高在同期境内贸易银行所收取的同类费用尺度,且供给的资金结算营业不收取资金汇划费用。这有助在公司提高资金的收益程度,节俭买卖本钱和费用,进一步提高资金利用程度和效益。

3、国机财政公司作为结算平台,有益在公司与中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司和其他联系关系企业之间取得便捷高效的结算营业,削减资金的在途时候,加快资金周转。

5、年头至表露日与该联系关系人累计已产生的联系关系买卖总金额

2019年年头至表露日,公司(包罗归并报表规模内人公司)与国机财政公司累计已产生的联系关系买卖总金额为6,970,566.70元,此中,存款利钱为6,040,697.25元,贷款利钱为929,869.45元。截止2019年3月31日,公司在国机财政公司的存款余额为1,392,078,288.85元,贷款余额为77,000,000.00元。公司2019年1-3月在国机财政公司共开立银行承兑汇票4,008,018.90元。

6、自力董事的定见

公司自力董事在董事会对该买卖审议前签订了事前承认定见,赞成将该买卖提交董事会审议。

自力董事认为,签定《中工国际工程股分有限公司与国机财政有限责任公司金融办事合作和谈》可以进一步拓宽公司融资渠道,下降融资本钱,有益在公司的久远成长,合适公司和泛博股东的好处。国机财政有限责任公司为公司供给存贷款、结算等金融办事,存贷款利率、其他金融办事项目收费尺度公允公道,未侵害公司和其他股东,特殊是中小股东和非联系关系股东的好处。在本议案表决时,联系关系董事躲避了表决,履行了有关的躲避表决轨制,在将本议案提交公司股东年夜会审议时,联系关系股东将躲避对本议案的表决。决议计划法式合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等有关划定。

7、备查文件目次

1、中工国际工程股分有限公司第六届董事会第二十八次会经过议定议;

2、自力董事事前承认定见、自力董事定见。

特此通知布告。

中工国际工程股分有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码:002051 证券简称:中工国际 通知布告编号:2019-022

中工国际工程股分有限公司

2019年过活常联系关系买卖估计通知布告

本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全,没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

1、平常联系关系买卖根基环境

(一)平常联系关系买卖概述

1、中工国际工程股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)和部属公司拟与联系关系方产生采购商品、接管劳务、发卖商品、供给劳务等平常联系关系买卖,估计公司与受控股股东中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司(以下简称“国机团体”)直接或间接节制的联系关系方2019年的平常联系关系买卖总额不跨越73,362.84万元,估计公司与中白工业园区开辟股分有限公司2019年的平常联系关系买卖总额不跨越20,000万元。2018年,公司与受国机团体直接或间接节制的联系关系方平常联系关系买卖金额为50,262.86万元,公司与中白工业园区开辟股分有限公司平常联系关系买卖金额为9,577.01万元。

2、上述平常联系关系买卖经公司第六届董事会第二十八次会议审议经由过程,此中,公司与受控股股东国机团体直接或间接节制的联系关系方之间的平常联系关系买卖,联系关系董事罗艳 、丁建、张福生躲避表决,其他3位董事一致赞成;公司与中白工业园区开辟股分有限公司之间的平常联系关系买卖,联系关系董事罗艳躲避表决,其他5位董事一致赞成。自力董事对此项联系关系买卖进行了事前承认并出具了自力定见。

3、该议案需提交公司2018年度股东年夜会审议,联系关系股东将躲避表决。同时提议股东年夜会授权董事会在股东年夜会核准的联系关系买卖总额规模内,按照相干项目进展环境和需要对2019年过活常联系关系买卖进行公道调剂。

(二)估计平常联系关系买卖种别和金额

单元:万元

注:因国机团体部属公司与公司产生平常联系关系买卖的联系关系人数目浩繁,难以表露全数联系关系人信息,是以对估计产生买卖金额未到达公司上一年度经审计净资产0.5%的联系关系人,以统一现实节制报酬口径进行归并列示。

(三)上一年过活常联系关系买卖现实产生环境

单元:万元

2、联系关系人介绍和联系关系关系

1、根基环境

中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司注册本钱2,600,000万元人平易近币,法定代表人张晓仑,居处为北京市海淀区丹棱街3号,经营规模为:对外调派境外工程所需的劳务人员;国表里年夜型成套装备和工程项目标承包,组织本行业重年夜手艺设备的研制、开辟和科研产物的出产、发卖;汽车、小轿车和汽车零部件的发卖;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口营业;出国(境)举行经济商业博览会;组织国内企业出国(境)参、办展。截止2018年12月31日,该公司的资产总额为40,232,722.31万元,净资产为13,063,497.59万元,2018年度实现营业收入30,175,219.34万元,净利润686,548.46万元。(以上财政数据未经审计)

中国网上买足彩体育APP机械工业扶植团体有限公司(以下简称“中机扶植”)注册本钱人平易近币67,000万元,法定代表人徐衍林,居处为北京市东城区王府井年夜街277号,经营规模为:施工总承包;专业承包;扶植工程项目治理;货色进出口;手艺进出口;代办署理进出口;手艺咨询;发卖电机装备;网上买足彩体育APP机械装备租赁;出租办公用房、出租贸易用房;企业治理培训;对外调派承包境外工程所需的劳务人员。截止2018年12月31日,该公司的资产总额为635,711.97万元,净资产为106,563.00万元,2018年度实现营业收入701,631.92万元,净利润9,812.72万元。(以上财政数据未经审计)

中白工业园区开辟股分有限公司(以下简称“中白公司”)注册本钱1.5亿美元,董事长罗艳,居处为白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区“巨石”中白工业园,经营规模为:开辟园区地盘,进行地盘租赁和让渡;包管园区根本举措措施项目标设计和扶植,治理园区项目、成长根本举措措施;吸引入驻者和投资者入驻园区。截止2018年12月31日,该公司的资产总额为169,452.52万元,净资产为87,373.19万元,2018年度实现营业收入2,342.42万元,净利润-4,269.98万元。(以上财政数据未经审计)

2、与本公司的联系关系关系

(1)国机团体为公司控股股东,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(一)项划定的景象,中机扶植为国机团体直接节制的企业,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(二)项划定的景象,为上市公司的联系关系法人。

(2)中白公司的董事长罗艳担负公司董事长,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(三)项划定的景象,为上市公司的联系关系法人。

3、履约能力阐发

国机团体是中心直接收理的国有主要主干企业,是世界500强企业。国机团体是一家多元化、国际化的综合性设备工业团体,致力在供给全球化优良办事。营业环绕设备制造业和现代制造办事业两年夜范畴,成长设备研发与制造、工程承包、商业与办事、金融与投资四年夜主业,触及网上买足彩体育APP机械、能源、交通、汽车、轻工、船舶、冶金、建筑、电子、环保、航空航天等国平易近经济主要财产,市场遍及全球170多个国度和地域。中机扶植是我国成立最早的年夜型国有施工企业之一,具有住建部核准的工程施工总承包特级天资、建筑行业设计甲级天资等,在国际工程承包与项目治理方面堆集了丰硕的经验。中白公司是为开辟、扶植中白工业园项目而设立,该项目遭到中国、白俄罗斯当局的高度正视,取得了白方一系列的优惠前提,具有杰出的成长前景。上述公司经营勾当正常,具有履约能力。

4、与联系关系人进行的各类平常联系关系买卖总额

(1)估计公司与中机扶植2019年的平常联系关系买卖总额不跨越56,037.33万元;估计公司与其他国机团体部属公司2019年的平常联系关系买卖总额不跨越17,325.51万元。即,公司与受控股股东中国网上买足彩体育APP机械工业团体有限公司直接或间接节制的联系关系方2019年的平常联系关系买卖总额不跨越73,362.84万元,占公司2018年经审计归属在母公司所有者权益的8.11%。

(2)估计公司与中白公司2019年的平常联系关系买卖总额不跨越20,000万元,占公司2018年经审计归属在母公司所有者权益的2.21%。

3、联系关系买卖首要内容

1、订价政策和订价根据

(1)采购商品:公司向联系关系人采购商品依照公然、公允、公道的原则,根据公允的市场价钱肯定买卖价钱。

(2)发卖商品:公司向联系关系人发卖商品依照公然、公允、公道的原则,根据公允的市场价钱肯定买卖价钱。

(3)接管劳务:公司接管联系关系人供给的劳务,依照公然、公允、公道的原则,参考市场价钱,采纳招标或议标的体例肯定中标单元和价钱,依照买卖两边签定的具体和谈或合同商定和工程进度付出金钱。

(4)供给劳务:公司向联系关系人供给的劳务,依照公然、公允、公道的原则,参考市场价钱,采纳招标或议标的体例肯定中标价钱,依照买卖两边签定的具体和谈或合同商定和工程进度收取金钱。

2、联系关系买卖和谈签订环境

(1)公司在2013年4月26日与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为12,731.86万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2013年8月23日签订了该合同的弥补和谈1,新增合同价钱189.5万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2014年7月3日签订了该合同的弥补和谈3,新增合同价钱1,000万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2014年9月23日签订了该合同的弥补和谈4,新增合同价钱202.5万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2016年4月28日签订了该合同的弥补和谈5,新增合同价钱3,763.29万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(2)公司在2013年10月与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为38,500万元。合同自两边签字盖印而且主合同生效之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2017年11月14日签订了该合同的弥补和谈1,新增合同价钱500万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年7月19日签订了该合同的弥补和谈2,新增合同价钱475万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(3)公司在2014年1月30日与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为27,088.34万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2014年3月28日签订了该合同的弥补和谈1,新增合同价钱为23,100万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2014年9月23日签订了该合同的弥补和谈3,新增合同价钱为72万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2014年9月23日签订了该合同的弥补和谈4,新增合同价钱为679.67万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2015年1月12日签订了该合同的弥补和谈5,新增合同价钱为495.30万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2015年9月签订了该合同的弥补和谈6,新增合同价钱为4,000万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2016年1月22日签订了该合同的弥补和谈7,新增合同价钱为125.27万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2016年8月18日签订了该合同的弥补和谈8,新增合同价钱为117万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2017年7月15日签订了该合同的弥补和谈9,新增合同价钱为418.81万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2017年8月25日签订了该合同的弥补和谈10,新增合同价钱为267万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(4)公司在2014年4月21日与中白公司签订了供给劳务的合同,合同价钱为15,352.09万美元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2015年3月5日签订了该合同的弥补和谈1,合同价钱变动为22,076.67万美元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年2月14日签订了该合同的弥补和谈2,合同价钱变动为24,630.09万美元(约合166,992万元人平易近币),合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(5)公司在2015年8月25日与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为27,500万元。合同自公司向中机扶植发出合同生效函起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2017年6月1日签订了该合同的弥补和谈1,新增合同价钱为143.94万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年5月16日签订了该合同的弥补和谈2,新增合同价钱为111.14万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年7月4日签订了该合同的弥补和谈3,新增合同价钱为500万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(6)公司在2016年7月与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为19,260万元,合同自两边签字盖印而且主合同生效之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年3月签订了该合同的弥补和谈,合同价钱变动为17,602.58万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(7)公司在2017年7月15日与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为3,284万元。合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年7月10日签订了该合同的弥补和谈1,新增合同价钱为140.86万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。合同两边在2018年12月20日签订了该合同的弥补和谈2,新增合同价钱533.43万元,合同自两边签字盖印之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

(8)公司在2018年6月7日与中机扶植签订了接管劳务的合同,合同价钱为12,137.71万元。合同自两边签字盖印且主合同生效之日起生效,两边责任义务实行终了后合同终止。

公司将在2018年度股东年夜会审议经由过程上述联系关系买卖后,按照相干项目进展环境和需要,当令与中机扶植和其他国机团体部属公司签订联系关系买卖的合同或和谈。

4、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

公司从联系关系方采购商品、接管劳务、向联系关系方发卖商品和供给劳务的买卖,有助在公司国际工程承包项目标履行和其他营业的展开,是公司履行国际工程承包项目和营业展开的客不雅需要。上述联系关系买卖价钱以市场价钱为基准,买卖遵守客不雅、公道、公允的原则,没有侵害公司和非联系关系股东的好处。公司平常联系关系买卖金额占同类营业比例较低,不会是以类买卖而对联系关系人构成依靠,不会对公司的财政状态、经营功效发生晦气影响,合适公司和全部股东的好处。

5、自力董事事前承认定见和自力定见

公司自力董事在董事会对上述联系关系买卖审议前签订了事前承认定见,赞成将上述联系关系买卖提交董事会审议。

自力董事认为,公司从联系关系方采购商品、接管劳务、向联系关系方发卖商品和供给劳务的买卖,有助在公司国际工程承包项目标履行和其他营业的展开。买卖价钱遵守了公然、公允、公道和市场化订价的原则。在议案表决时,联系关系董事躲避了表决,履行了有关的躲避表决轨制。买卖和决议计划法式合适《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等有关划定,合适上市公司和全部股东的好处,未侵害公司和其他股东,特殊是中小股东和非联系关系股东的好处。

6、备查文件

1、中工国际工程股分有限公司第六届董事会第二十八次会经过议定议;

2、自力董事事前承认定见、自力董事定见。

特此通知布告。

中工国际工程股分有限公司董事会

2019年4月2日

本版导读

2019-04-02

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